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网上投资10000元，
每天返利500元，可信吗？
安吉人刘女士的遭遇
      安吉人刘女士被人拉进一个投资群，在一款名叫“盛洋投资”的APP上理财，短短9天获益15万元。可到了第10天，该平台突然关闭，她投入的158万元全部打了水漂。

      其实，这就是骗子惯用的套路！他们开发虚假理财APP平台，注册网络虚假身份，在微信群发布虚假投资获利图片，引诱被害人网上投资。
    近日，安吉警方摧毁一个假借虚假投资平台的通讯网络诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人20余名。
理财平台每天返利158万元血本无归
    8月1日上午，刘女士急匆匆赶到安吉县昌硕派出所，称自己在网上投资理财，被骗158万元。
    刘女士说，今年6月28日，她在一个投资群里认识一个叫刘承波的网友，是对方加她的微信认识的。加了微信后，刘女士与对方简单介绍了一下，没有再聊。7月20日，刘承波邀请刘女士加入盛洋投资群，称有个投资理财平台于7月21日推出，让她抓住赚钱机会。随后，刘女士接受邀请，加入此群。
    在投资群里，群主“勇往直前”和另外两名群友大力宣称，在“盛洋投资”APP上投资 10000元，每天返利500元。
    刘女士知道这种P2P投资平台前期很稳，于是她想投资一个月后立马退出。后来，刘承波发了一个二维码给她，刘女士扫码下载了“盛洋投资”理财APP，然后刘承波又推荐财务的微信号shengyang559给她，以便投资汇款和返利。随后，财务发了两个银行账号给刘女士，一个是山东跨行商贸有限公司工商银行账号，另一个是户名周磊的建设银行账号。财务告诉刘女士，投资充值的钱打入周磊建设银行账号，收益获利的钱，对方通过工商银行转给她。
    7月23日，刘女士转账10000元，当天返利500元。
    7月24日，刘女士又转账5000元，仍有返利。两次投资都收到返利，刘女士吃了一颗定心丸。
   7月25日，她加大投资，投入30万元，当天又有巨大返利。接下来的几天，她相继投了7笔钱。
    截至7月31日，她共投资158万元。
   然而，这样的好事在8月1日戛然而止。当刘女士再次登录“盛洋投资”APP时，发现再也登录不了，介绍其投资的刘承波无法联系上，还被踢出投资群，她怀疑自己被骗。
警方捣毁3个窝点抓获20多名嫌疑人
     详细了解刘女士的情况后，安吉县公安局抽调刑侦大队、昌硕派出所精干警力，成立专案组，进行立案侦查。
     专案组从“盛洋投资”理财APP、两个银行账户以及微信号、微信群等入手调查。警方发现，“盛洋投资”理财APP是个虚假投资平台，里面的投资项目、获利情况等，在后台电脑可修改操作，是诈骗团伙用来吸金的“聚宝盆”。
    刘女士转给建设银行账户的资金，通过诈骗分子反复“洗钱”的方式，流向多种变现渠道。

    警方经过一段时间的追踪发现，一个叫李某的男子在湖南省涟源市的取款机取了巨款。
    随后，专案组民警第一次赶赴湖南涟源市，围绕李某的社会活动展开。
    经过一段时间排摸，终于摸清基本情况。李某是该诈骗团伙的专职取款人员，他取到钱后交给几个分散的小窝点头目。在涟源市，该诈骗团伙共有3个小窝点，其中2个小窝点在同一个小区，且能相互接应，3个小窝点的人员预计有二三十人。
    专案组经过精心谋划，在当地警方协助下，开展统一收网行动，将所有犯罪嫌疑人一网打尽。

      经讯问，专案组查明，诈骗刘女士的是其中一个小窝点，该窝点有以贺某为主的诈骗人员共8人，介绍刘女士投资理财的嫌犯是该团伙成员吴某。
放长线钓大鱼投资平台每天返利诱惑最大
    据贺某交代，他的上家叫“ 哥”，“盛洋投资”理财华APP、银行账户、收款码等均由“华哥”开发或提供，所骗赃款按比例分赃。为了激励诈骗成员骗取更多钱财，一线成员的提成达30%。
    如何行骗？各成员想方设法、各显神通。据犯罪嫌疑人吴某交代，他从内部领到两部手机后，通过手机号码随意添加他人微信。凡通过添加微信的，他会加以研究，并将微信名改为与受害人相似的名字，以示亲切感，然后建立投资理财群，将受害人拉进群，而群里大部分人员是诈骗成员实施诈骗的小号，小号起到托的作用，发布投资盈利截图或咨询、宣传投资事项，以吸引受害人加入投资。
    投资平台就像一个大大的饼，只要受害人愿意吃就会上当受骗。吴某称，最大的诱惑在于投资理财平台每天返利，受害人刘女士入套后，他发现刘女士前两天抱着试试看的心态，他便在后台故意放长线。刘女士尝到返利甜头后，果然加大投资力度。直到刘女士总共投入158万元，吴某算算自己能拿47万多元提成，相当于普通工人好几年的收入，决定干完这票就收手。
    对该诈骗团伙来说，这一票确实钓到了“大鱼”，对其他诈骗成员更是一种激励。正当他们拿着受害人的钱财肆意挥霍时，殊不知一张大网正向他们撒下……
    落网后，经过警方努力，贺某、吴某等人及其家属表示会积极退赃，以减轻受害人损失。目前，8名诈骗嫌疑人已被刑拘，案件还在进一步审理中。对于“华哥”，警方正在全力追查中。

五招识别虚假投资平台    1．看网站域名。
    一般人气高、正规有保障的P2P平台网站域龄，至少都在一年以上。诈骗平台经营模式大多如出一辙，时间短、跑路快，从上线到关闭多则半个月、少则一个星期。
    2．看访问浏览器提示。
    虚假高息的平台一般都会被360浏览器或安全防护软件进行风险提示，正规的平台则不会。
    3．看网站服务器地址。
    骗子服务器IP一般都在香港或国外，正规平台的服务器都在国内，可查询到备案。
    4．看资质。
    骗子平台一般都会拿出看似正规的资质，投资者登录国家企业信用查询，输入企业执照代码可查询，但无法得知是否盗用别家正规公司资质，保险起见，可咨询这些在册公司的客服，辨明真伪。
    5．看收益。
    正规的P2P平台一般年收益在3-15%，有天天可以提现的，也有中长期理财的，但都是年息，没有日息这一说。年息超过15%的理财产品均属高风险理财，要警惕。
来源：湖州晚报

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