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湖州一女子理财第10天,158万元血本无归……

阅读量:3821454 2019-10-26


    安吉人刘女士被人拉进一个投资群,在一款名叫“盛洋投资”的APP上理财,短短9天获益15万元。可到了第10天,该平台突然关闭,她投入的158万元全部打了水漂。

      其实,这就是骗子惯用的套路!他们开发虚假理财APP平台,注册网络虚假身份,在微信群发布虚假投资获利图片,引诱被害人网上投资。
    近日,安吉警方摧毁一个假借虚假投资平台的通讯网络诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人20余名。
理财平台每天返利158万元血本无归
    8月1日上午,刘女士急匆匆赶到安吉县昌硕派出所,称自己在网上投资理财,被骗158万元。
    刘女士说,今年6月28日,她在一个投资群里认识一个叫刘承波的网友,是对方加她的微信认识的。加了微信后,刘女士与对方简单介绍了一下,没有再聊。7月20日,刘承波邀请刘女士加入盛洋投资群,称有个投资理财平台于7月21日推出,让她抓住赚钱机会。随后,刘女士接受邀请,加入此群。
    在投资群里,群主“勇往直前”和另外两名群友大力宣称,在“盛洋投资”APP上投资 10000元,每天返利500元。
    刘女士知道这种P2P投资平台前期很稳,于是她想投资一个月后立马退出。后来,刘承波发了一个二维码给她,刘女士扫码下载了“盛洋投资”理财APP,然后刘承波又推荐财务的微信号shengyang559给她,以便投资汇款和返利。随后,财务发了两个银行账号给刘女士,一个是山东跨行商贸有限公司工商银行账号,另一个是户名周磊的建设银行账号。财务告诉刘女士,投资充值的钱打入周磊建设银行账号,收益获利的钱,对方通过工商银行转给她。
    7月23日,刘女士转账10000元,当天返利500元。7月24日,刘女士又转账5000元,仍有返利。两次投资都收到返利,刘女士吃了一颗定心丸。   7月25日,她加大投资,投入30万元,当天又有巨大返利。接下来的几天,她相继投了7笔钱。    截至7月31日,她共投资158万元。
   然而,这样的好事在8月1日戛然而止。当刘女士再次登录“盛洋投资”APP时,发现再也登录不了,介绍其投资的刘承波无法联系上,还被踢出投资群,她怀疑自己被骗。
警方捣毁3个窝点抓获20多名嫌疑人
     详细了解刘女士的情况后,安吉县公安局抽调刑侦大队、昌硕派出所精干警力,成立专案组,进行立案侦查。
     专案组从“盛洋投资”理财APP、两个银行账户以及微信号、微信群等入手调查。警方发现,“盛洋投资”理财APP是个虚假投资平台,里面的投资项目、获利情况等,在后台电脑可修改操作,是诈骗团伙用来吸金的“聚宝盆”。
    刘女士转给建设银行账户的资金,通过诈骗分子反复“洗钱”的方式,流向多种变现渠道。

    警方经过一段时间的追踪发现,一个叫李某的男子在湖南省涟源市的取款机取了巨款。
    随后,专案组民警第一次赶赴湖南涟源市,围绕李某的社会活动展开。
    经过一段时间排摸,终于摸清基本情况。李某是该诈骗团伙的专职取款人员,他取到钱后交给几个分散的小窝点头目。在涟源市,该诈骗团伙共有3个小窝点,其中2个小窝点在同一个小区,且能相互接应,3个小窝点的人员预计有二三十人。
    专案组经过精心谋划,在当地警方协助下,开展统一收网行动,将所有犯罪嫌疑人一网打尽。

      经讯问,专案组查明,诈骗刘女士的是其中一个小窝点,该窝点有以贺某为主的诈骗人员共8人,介绍刘女士投资理财的嫌犯是该团伙成员吴某。
放长线钓大鱼投资平台每天返利诱惑最大
    据贺某交代,他的上家叫“ 哥”,“盛洋投资”理财华APP、银行账户、收款码等均由“华哥”开发或提供,所骗赃款按比例分赃。为了激励诈骗成员骗取更多钱财,一线成员的提成达30%。
    如何行骗?各成员想方设法、各显神通。据犯罪嫌疑人吴某交代,他从内部领到两部手机后,通过手机号码随意添加他人微信。凡通过添加微信的,他会加以研究,并将微信名改为与受害人相似的名字,以示亲切感,然后建立投资理财群,将受害人拉进群,而群里大部分人员是诈骗成员实施诈骗的小号,小号起到托的作用,发布投资盈利截图或咨询、宣传投资事项,以吸引受害人加入投资。
    投资平台就像一个大大的饼,只要受害人愿意吃就会上当受骗。吴某称,最大的诱惑在于投资理财平台每天返利,受害人刘女士入套后,他发现刘女士前两天抱着试试看的心态,他便在后台故意放长线。刘女士尝到返利甜头后,果然加大投资力度。直到刘女士总共投入158万元,吴某算算自己能拿47万多元提成,相当于普通工人好几年的收入,决定干完这票就收手。
    对该诈骗团伙来说,这一票确实钓到了“大鱼”,对其他诈骗成员更是一种激励。正当他们拿着受害人的钱财肆意挥霍时,殊不知一张大网正向他们撒下……
    落网后,经过警方努力,贺某、吴某等人及其家属表示会积极退赃,以减轻受害人损失。目前,8名诈骗嫌疑人已被刑拘,案件还在进一步审理中。对于“华哥”,警方正在全力追查中。
五招识别虚假投资平台    1.看网站域名。    一般人气高、正规有保障的P2P平台网站域龄,至少都在一年以上。诈骗平台经营模式大多如出一辙,时间短、跑路快,从上线到关闭多则半个月、少则一个星期。
    2.看访问浏览器提示。    虚假高息的平台一般都会被360浏览器或安全防护软件进行风险提示,正规的平台则不会。
    3.看网站服务器地址。    骗子服务器IP一般都在香港或国外,正规平台的服务器都在国内,可查询到备案。
    4.看资质。    骗子平台一般都会拿出看似正规的资质,投资者登录国家企业信用查询,输入企业执照代码可查询,但无法得知是否盗用别家正规公司资质,保险起见,可咨询这些在册公司的客服,辨明真伪。
    5.看收益。    正规的P2P平台一般年收益在3-15%,有天天可以提现的,也有中长期理财的,但都是年息,没有日息这一说。年息超过15%的理财产品均属高风险理财,要警惕。来源:湖州晚报掌上湖州

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